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天能重工:第二屆董事會第二十五次會議決議公告

2017年08月03日 00:00:00 代碼:300569 出處:東方財富

股票代碼:300569 股票簡稱:天能重工 公告編號:2017-075 青島天能重工股份有限公司 第二屆董事會第二十五次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 青島天能重工股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第二十五次會議于2017年8月3日以通訊表決的形式召開。會議通知于2017年7月24日以專人送達、郵件送達等方式送達。本次會議應出席會議董事7人,實際簽署決議董事 7 人。會議由公司董事長鄭旭先生召集,會議的召集召開符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》等法律法規、規范性文件和公司制度的規定。 二、董事會會議審議情況 經全體董事書面審議表決,通過了以下議案: 1、審議通過《關于發起設立寧波天能興富新能源產業并購投資合伙企業(有限合伙)的議案》 為促進公司整體戰略目標的實現,增強公司綜合實力,提升公司在新能源領域的市場競爭力,公司擬與興富投資管理有限公司、北京錦穗宇恒投資有限公司共同發起設立寧波天能興富新能源產業并購投資合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“投資基金”)。投資基金總募集規模不超過人民幣 4.05億元,其中公司認繳的出資額不超過人民幣4億元?;鹩蓪I機構及資深投資人管理。 董事會授權董事長或其授權人士具體辦理相關事宜,包括但不限于辦理設立程序、簽署相關文件等。 經與會董事表決,一致同意通過該議案。 表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。 詳細內容請見公司同日于中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《青島天能重工股份有限公司關于擬發起設立新能源產業并購投資基金的公告》。 三、備查文件 1、《青島天能重工股份有限公司第二屆董事會第二十五次會議決議》; 2、《青島天能重工股份有限公司與興富投資管理有限公司、北京錦穗宇恒投資有限公司共同發起設立寧波天能興富新能源產業并購投資合伙企業(有限合伙)之框架協議》。 青島天能重工股份有限公司董事會 2017年8月3日 →查看天能重工詳細信息
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